人力资源培训课件-企业薪酬管理制度范例50例43

广东电力发展股份有限公司 <br />董事、监事薪酬管理制度 <br />（经 2010 年 10 月 28 日第六届董事会第十六次会议审议通过， <br />尚需提交股东大会批准实施） <br /> <br />为了保障公司董事、监事依法履行职权，健全公司薪酬<br />管理体系，根据《中华人民共和国公司法》、《关于上市公司<br />建立独立董事的指导意见》等法律、法规及公司《章程》的<br />有关规定，特制定本制度。 <br /> <br />第一条 定义 <br />1、公司指广东电力发展股份有限公司； <br />2、董事、监事是指本制度执行期间公司董事会、监事<br />会的全部在职成员；其中，董事由内部董事、外部董事、独<br />立董事构成；监事由内部监事、外部监事、独立监事构成； <br />3、内部董事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同<br />的公司员工或公司管理人员兼任的董事； <br />4、内部监事是指与公司之间签订聘任合同或劳动合同<br />的公司员工或公司管理人员兼任的监事（包括职工监事）； <br />5、独立董事，指公司按照《关于在上市公司建立独立<br />董事的指导意见》的规定聘请的，与公司及其主要股东不存<br />在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事； <br />6、独立监事，指参照独立董事制度，由公司聘请与公<br />司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关<br /> <br />系的监事； <br />7、外部董事，指不在公司担任除董事外的其他职务的<br />非独立董事； <br />8、外部监事，指不在公司担任除监事外的其他职务的<br />非独立监事。 <br />第二条 董事、监事的薪酬标准和发放方式，由公司股<br />东大会批准后实施。 <br />公司根据董事、监事任职身份的不同，根据股东大会批<br />准的标准，向其发放或不发放薪酬。 <br />第三条 公司内部董事、内部监事薪酬根据其本人与公<br />司所建立的聘任合同/劳动合同的规定为基础，分别按照公<br />司《高管人员绩效考核与薪酬管理制度》及公司《工资岗位<br />绩效考核制度》确定报酬，不另行发放津贴。 <br />第四条 公司仅向独立董事与独立监事发放职务津贴、<br />并根据股东大会批准提供责任保险，此外独立董事与独立监<br />事不在公司享受其他收入、社保待遇等。独立董事津贴标准<br />已经股东大会批准为每人每年 80,000 元（人民币元，含税，<br />下同）；独立监事津贴为每人每年 50,000 元。董事会可根据<br />独立董事、独立监事所承担的风险责任及市场薪酬水平，在<br />有需要的情况下调整上述薪酬水平，并报股东大会批准执<br />行。 <br />第五条 上述向独立董事与独立监事发放的职务津贴<br />在公司管理费用中列支。 <br />第六条 董事、监事津贴和薪酬按其参加公司会议的出<br /> <br />勤情况发放，并由公司代扣代缴个人所得税。内部董事、内<br />部监事的薪酬的发放按照公司工资制度执行。 <br />第七条 本制度由公司股东大会审议通过后正式实施，<br />修改时亦同。 <br />第八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责<br />解释。 <br /> <br /> <br /> <br />广东电力发展股份有限公司董事会 <br />二 0一 0年十月三十日 <br /> <br />