2021银行反洗钱工作心得范文

2021 银行反洗钱工作心得范文<br />银行反洗钱工作心得范文 1<br />为进一步提高全社会对反洗钱工作的认识，营造良好的反洗钱社会氛围，发挥金融机构反洗<br />钱作用，加大对洗钱风险的防范和打击力度，维护经济和社会稳定，按照上级行及人民银行<br />《关于开展反洗钱宣传活动的通知》要求，20_年 x 月份，我行认真开展反洗钱宣传系列活<br />动，推动了反洗钱工作的有效开展。现将宣传活动情况总结如下：<br />一、精心组织，推动宣传活动的开展。我行成立了以主管领导任组长，反洗钱办公室及各反<br />洗钱专业小组负责人为成员的反洗钱宣传活动领导小组，要求各支行也要相应成立宣传活动<br />领导小组。领导小组负责反洗钱的组织推动、协调等工作，确保宣传活动正常有序开展。<br />二、加强培训，提高反洗钱工作水平。一是积极参加人行组织的反洗钱培训。20_年 x 月 x-12<br />日，__人民银行在__市举办反洗钱业务培训班，主讲人为人民银行__中心支行___科长，主<br />题为：&ldquo;反洗钱监管转型下的可疑交易分析与识别&rdquo;，主要内容有：一是人民银行反洗钱监<br />管由&ldquo;合规监管&rdquo;向&ldquo;风险监管&rdquo;转变;二是结合案例介绍五类洗钱犯罪交易特点;三是介绍<br />刑法关于洗钱性质罪名的规定。我行反洗钱办负责人、兼管员以及城区各支行反洗钱兼管员<br />共 16 人参加了培训。二是要求各支行、网点采取多种方式利用班后和晨会时间组织员工学<br />习反洗钱的相关知识，做好对反洗钱管理人员和专、兼职岗位人员的培训，重点培训反洗钱<br />法律法规、操作流程、客户风险分类、客户身份识别、可疑交易人工甄别等内容。通过培训<br />提高反洗钱岗位人员的反洗钱责任观念，提高业务人员识别、报告可疑交易的能力和员工综<br />合业务素质，提升全行员工参与遏制、打击洗钱犯罪的积极性，有效推进全行打击反洗钱犯<br />罪活动的顺利开展。<br />三、加强宣传，增强社会反洗钱意识。按照人民银行、上级行的统一部署，积极做好反洗钱<br />宣传工作。一是各网点利用电子宣传栏播放反洗钱、禁毒宣传标语各 1 条，共 78 条。二是<br />柜台摆放__人民银行印制的《贯彻法制法，预防洗钱犯罪》等宣传折页 2160 份(其中城区行<br />920 份)。三是积极开展上街宣传。__行反洗钱办公室负责人及兼管员，参加了人民银行__<br />市中心支行组织的以&ldquo;贯穿执行反洗钱法规，预防监控洗钱犯罪活动&rdquo;为主题的上街集中宣<br />传活动。该宣传活动在__市__广场举行，我行参与了分发反洗钱宣传资料和咨询活动;__支<br />行等 15 个非城区支行参与了当地人行组织的上街宣传活动。<br />此次宣传，通过跑马灯滚动播放或悬挂反洗钱宣传条幅、宣传标语、电子屏滚动播放反洗钱<br />和防范恐怖融资的知识、放置宣传牌、设立反洗钱咨询台、向社会公开举报电话和邮箱、上<br />街宣传活动等多种宣传方式，将反洗钱信息深入、有效地传达给社会公众，让社会公众进一<br />步了解反洗钱工作的重要性，提高社会公众的法律意识和对反洗钱工作的认知度，营造了良<br />好的反洗钱社会氛围，使广大群众对金融机构反洗钱工作有了正确的理解，得到了广大客户<br />的理解和支持。<br />银行反洗钱工作心得范文 2<br />金融机构的反洗钱活动，离不开社会公众对反洗钱工作的理解与支持。为了全面推进江门市<br />金融机构反洗钱工作，营造良好的社会氛围和加深群众对反洗钱工作的认知，结合今年&ldquo;警<br /> <br />惕网络洗钱陷阱，增强反洗钱意识&rdquo;的宣传主题，我行反洗钱工作领导小组共同商讨制订了<br />切合实际的宣传方案，既保留了以往传统的宣传方式，又充分贯彻了人行的指引精神，争取<br />创新、突出亮点。我行齐心协力开展了丰富多彩的&ldquo;反洗钱宣传月&rdquo;活动，确保了此项活动<br />扎实有效开展，取得了较好的成效，现将我行反洗钱宣传月活动的开展情况汇报如下：<br />一、高度重视，认真落实<br />我行领导一向高度重视反洗钱宣传月工作，成立以支行行长为组长，现金部经理为副组长、<br />各部门主任为组员的反洗钱宣传月活动领导小组，并制定反洗钱宣传月活动方案，小组成员<br />认真讨论反洗钱宣传月的具体工作部署，最后制订了以对外宣传和对内培训为重点的《东亚<br />银行江门支行关于 20_年反洗钱宣传月活动的实施方案》，对活动的时间、形式和要求进行<br />了精心安排，确定职能部门的具体工作范围，各业务部门也配备了专职人员...