反洗钱心得体会

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我作为建设银行 XX支行的一名反洗钱联络员，在岗的几 个月内受益颇多使我懂得了洗钱对社会秩序和金融体系产生 的严重危害，使我更能深刻体会反洗钱的精神和意义。所以 我们作为银行从业人员要认真学好反洗钱的理论知识，更应 该认真履行反洗钱的工作职责。 　　作为柜员，在开户和交易等服务时，严格核查客户的身 份证件或者其他身份证明文件，并进行联网核查审核客户身 份证的真实有效。由他人代办业务时，同时核查代理人和被 代理人的身份证件和其他身份证明，要保证证件信息都无误 后才可以登记办理。如有正常理由怀疑账户的支付交易涉嫌 犯罪及违法犯罪活动的，应将其作为可疑交易按照规定报告 给上级。 　　作为客户更应该保护自己，远离洗钱犯罪活动。为了防 止他人盗用你的名义从事非法活动，到金融机构办理业务时， 需要配合完成以下工作：出示你的身份证件;如实填写个人信 息，如你的姓名、年龄、职业、联系方式等。不要出租、出 借自己的身份证件。保护好自己的身份证件，个人信息的泄 露可能会给你带来不良的后果。例如，他人借用你的名义从 事非法活动;可能协助他人完成洗钱和恐怖活动;可能成为他 人金融诈骗活动的替罪羊等。不要出租、出借自己的账户、 银行卡、存折、密码等;不要用自己的账户替他人办理首付款， 更不要替他人提现。所以我们要树立应有的反洗钱意识，掌 握必要的反洗钱技巧，增强反洗钱工作的紧迫感、主动性;严 格履行反洗钱义务，切实预防洗钱风险。 　　银行作为一个重要的金融机构，有责任按反洗钱的有关 法律规定，加大力度打击非法洗钱活动，对于刚刚入行的新 员工来说，必须认真学习反洗钱知识。我们知识的眼睛解开 洗钱的神秘面纱，让非法的洗钱行为在法律的利剑下得以严 惩。

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所属：办公文档 - 心得体会

发布时间：2023-01-16 14:26:11 页数：2

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文章作者：U-155750

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