云南某某投资有限公司工作职责规章制度合本（DOC 36页）

云南昆润高鸿投资有限公司工作职责规章制度合本n2011年10月目录目录-2-总纲-3-公司组织架构图-4-岗位职责-6-一、总经理职责：-6-二、副总经理岗位职责-6-三、工程部经理岗位职责-7-四、财务部经理岗位职责：-8-五、总工程师岗位职责-10-六、造价部经理岗位职责-11-七、办公室主任岗位职责-12-八、营销策划部经理职责-12-固定资产管理制度（暂行）-14-一、总则-14-二、固定资产的购建、转让、报废审批程序-14-三、固定资产日常管理责任划分-15-四、固定资产核算-16-考勤管理制度（暂行）-17-n一、总则-17-二、劳动纪律-17-三、附则-19-办公设施、用品管理制度（暂行）-20-一、总则-20-二、职责-20-三、申请购置条件-20-四、办公设施、办公用品的采购-20-五、办公设施的领用和使用-21-六、办公用品的领用和使用-22-七、办公设施、办公用品检查-22-合同档案管理制度（暂行）-22-一、合同档案管理原则-23-二、合同文档的移交-23-三、合同文档的管理办法-23-公司文件的管理制度（暂行）-25-一、总则-25-二、文件管理规范-25-三、发文管理-25-四、收文管理-25-五、文件的传阅和公示-26-六、文件存档-26-n七、文件的销毁-26-车辆综合管理制度（暂行）-27-一、车辆管理-27-二、车辆保养：-27-三、违规与事故处理-28-四、驾驶员岗位职责制要求-29-五、车辆使用-29-公司印章的管理制度（暂行）-31-一、总则-31-二、公司印章的管理职责-31-三、公章管理员-31-四、公司印章的使用范围-31-五、印章的管理、使用及保管-32-公司例会制度（暂行）-34-一、总则-34-二、例会内容-34-三、附则-35-n总纲第一条公司全体员工都必须自觉维护和遵守公司的规章制度和各项纪律、决定，为公司的发展、壮大奉献自己的聪明才智。第二条公司的一切财产属公司所有，禁止任何组织和个人用任何手段损害公司形象和声誉，破坏公司的发展。第三条公司为员工提供平等的竞争环境和晋升机会，鼓励员工积极向上，欢迎员工就公司事务及发展提出合理化建议，对有突出贡献者，公司予以奖励、表彰。第四条公司倡导员工团结互助、同舟共济、发展集体合作和集体创造精神。第五条公司为员工提供良好经济收入，并随着经济效益的提高而提高员工各方面待遇。第六条公司实行考勤、考核制度、端正工作作风和提高工作效率，反对办事一向拖拉和不负责任的工作态度。第七条公司提倡艰苦创业、厉行节约，降低成本，提高效益，反对铺张浪费。n公司组织架构图董事长总经理副总经理造价部办公室工程部总工办人力资源行政后勤设备造价工程师土建造价工程师会　计出　纳工程师助理工程师结构工程师电气工程师给排水工程师暖通工程师财务部总经办总经理秘书法律顾问策划部策划文案策划主管云南昆润高鸿投资有限公司组织架构图n岗位职责一、总经理职责：1、根据公司的总体战略目标，组织制定公司的战略发展目标，并监督实施，确保公司总体战略目标的达成；2、按照公司实际情况以及市场的走势，组织设计制定公司经营模式、业务流程和工作流程，主持所管辖部门日常经营和管理工作，是公司在未来的市场竞争中能够有更好的效益。3、根据公司的相关理念，负责制定公司的信息、财务、行政、人力资源和市场管理制度，为各个部门业务开展和经营管理工作营造科学、规范、良好的组织环境和企业文化；4、对直接部署的工作进行监督检查，按照绩效考核体系以及任务的性质，对其业绩进行考核评估，提交奖惩、任免方案，保证部署的工作顺利完成，并确保直接下属能力上符合公司发展要求；5、协调公司内外的关系，为公司赢得良好的运作环境；组织处理公司层面的重大突发事件，保证公司的正常运作。二、副总经理岗位职责1、直接对公司总经理负责；2、对开发项目的设计、工程、预算负直接领导责任，管理各部门的日常工作；3、全面参与项目的可行性研究及立项工作；4、n负责项目规划、设计工作，及组织有关部门、专家审核规划设计等方案；5、负责项目勘察、设计委托及管理工作。6、审批图纸会审记录、施工组织设计，签证等关键性工作把关；7、负责监督设计、监理、工程发包、材料设备采购等招投标工作；8、组织相关部门进行合同审核、会签及归档管理工作；9、各参建单位工作任务、计划审定，审批工程款、材料款；10、工程项目成本、质量、进度工作的全面管理、监督、监控；11、负责项目各参建单位的组织和工程施工总协调；12、全面把握工程验收并组织与物业交接工作；13、公司工程管理规范化工作、工程管理得失的总结及经验推广；14、负责组织编制、完善各项管理制度，加强公司员工队伍建设工作；15、参与选聘、任用主管部门各岗位人选；负责考核下属各部门及岗位的工作绩效；审核员工的奖、惩标准及方案；16、对内负责处理下属部门与公司其他部门之间的协作关系，对外做好相关外联工作；三、工程部经理岗位职责1、在主管工程副总的领导下负责本部门全面工作。以及开发部、总工办的全部工作。2、贯彻执行国家颁布的技术规范、规程、标准及有关政策规定。3、负责编制工程的总体控制计划、年度控制计划、月、周工程进度计划，经审定后组织实施。4、n参与项目的可行性研究，项目的规划设计方案、单体设计方案研讨工作。5、组织施工图纸会审，负责联系、解决设计变更工作。6、负责组织审查施工单位编制的施工组织设计。7、参与对监理单位、施工单位的考察，参与对供货厂商的考察，并形成考察报告。8、参与监理委托、工程发包、材料采购等招标工作，并会签合同。9、编制甲供材料、设备供货计划，参与选样，现场组织验货。10、负责现场工程签证管理。11、组织基础验收、主体结构验收、各专业工程竣工验收及整个工程验收。12、审核工程付款，对材料付款予以会签。13、负责工程施工的质量、进度、成本、安全、文明施工方面管理工作。14、组织现场工程例会，协调各施工单位之间的关系，处理施工中出现的各类问题及纠纷。15、对监理公司及施工单位进行有效管理。16、完成领导安排的其他工作四、财务部经理岗位职责：1、组织财务人员对公司日常业务进行及时、准确的会计核算及完成有关台帐。2、编制公司资金计划，组织出纳按计划对上级领导签批同意的款项及时、准确的按财务规定进行支付及完成其他银行有关事项。3、n组织财务人员在各售楼部收取款项及开票，与销售代理公司核对帐务。4、利用财务核算和会计原理为公司经营决策提供依据，协助总经理制定公司战略；5、建立和完善财务部内部结构，建立科学、系统符合企业实际情况的财务核算体系和财务监控体系,进行有效的内部控制；6、主持公司财务管理制度的编制和实施．在实施过程中不断修订，以建立可持续改进和有效预防并监控公司的财务管理系统；7、负责本单位财务人员招聘、培训及日常考核等管理工作。8、负责资金监控及管理，负责权限内财务支出的审批，确保公司及各控股公司资产安全；9、组织按期编制及编制能客观反映公司动态经营成果的报表，上报公司领导；10、组织按期编制及编制外部各部门需要的财务报表及统计报表。11、组织财务人员按时完成各公司每月、每季及每年的报税工作及其他税局有关事项。12、参与制订公司经营计划编制，明确经营目标和工作计划，对公司年度运行费用控制负责；13、主持编制公司税收计划；14、负责公司项目所需资金的筹措，制定项目资金计划，筹集到期偿债资金和发展所需的资金；15、协调公司同银行、税务等政府部门的关系，维护公司利益；16、负责公司管理体系在本部门的运行，并能持续改进；n17、主持对重大投资项目和经营活动的风险评估、指导、跟踪和财务风险控制，监控公司重大投资项目；18、完成董事长和总经理交办的其它事宜。五、总工程师岗位职责1、负责工程质量、安全管理与工程预决算技术指导，并承担相应责任。2、主持审查投资项目的实施方案，审核设计单位的所有图纸及技术设计变更通知。3、负责审核、控制工程项目建设成本。参与合同、决算、签证、拨款的会签。4、负责参与承建单位的选择和招投标工作。5、主持审批承建单位提出的施工组织设计、施工技术方案和施工进度计划。6、负责参与审查承建单位提出的材料和设备清单及规格、质量。7、负责监督、检测承建单位是否严格按图纸及技术规程施工，做好安全生产，确保工程质量。8、负责处理质量、安全事故。9、负责验收各个工程项目所使用的材料、构件及设备的质量情况，严格把关。10、审查有关中间成果报告、合同文件和技术档案资料的收集整理是否符合相关部门的要求。11、主持组织设计单位和承建单位进行工程竣工初步验收，向有关部门提出竣工验收报告。n12、负责督促竣工工程资料存档。13、负责定期制定月、季、年度的部门工作总结并及时上交。14、积极完成领导临时交办的工作。六、造价部经理岗位职责1、认真贯彻执行国家、地区有关定额、预算、价格、合同等方面的规定；2、参与公司中、长期发展和项目开发计划的制订，测算工程成本；3、编制公司分包工程项目预算，在施工期间进行项目跟踪管理，最终审核结算等一系列工作。4、参与由经办部门牵头的各类材料价格的谈判工作，收集和整理谈判相关资料，在充分尊重经办部门的业务和技术要求的基础上进行市场询价和方案比选，并向审查人提交初步比选意见；5、组织相关单位、部门编制设计、施工、监理及材料采购工程发包的招标文件，审核标底价或拦标价，参与开标、评标、定标等工作；6、对施工图预算进行经济分析，审查施工图预算的经济合理性。参与图纸会审和工程竣工验收，确认与工程结算有关的设计变更、签证等资料的复核及归档工作；7、收集、整理、分析国家有关建设法规、合同法规及造价材料等信息；8、与造价公司对造价公司编制的预结算核对、沟通、协作。9、完成上级领导安排的其他工作。n七、办公室主任岗位职责1、在分管领导的直接领导下，对办公室工作全面负责。2、以身作则，带头严格遵守公司的各项规章制度。3、根据公司总体发展目标和计划，制定本部门目标、计划，并贯彻实施。4、协助公司领导处理好日常行政管理事务，联系和协调公司内部的配合协作关系，发挥参谋、助手作用。5、公司需上报或下发的各类综合性文件材料的审核把关，印章使用的审核把关，重要文档的查阅把关等。6、组织办公室做好会议的安排与组织，各类文书资料的打字与复印，车辆管理，员工食堂管理等辅助性、服务性日常工作。7、妥善处理周边邻里单位关系。八、营销策划部经理职责1、市场调研。根据实际情况，分阶段对市场需求进行调查，及时掌握了解准客户需求，积累收集相关信息和资料。2、择机对竞争项目进行调查，积累相竞争目的各种文案策划及推广素材。3、整理收集的市场信息，据此编写相关市场调查报告，包括供、需两方面的综合及个案分析报告。4、对项目进行包括企业形象、品牌建设、目标客户分析、项目功能、项目规划形态等各个方面的市场定位。5、n项目形象展示策划。甄选广告、原材料、模型、印刷、展览设计等相关合作单位，并对其进行适当管理。6、从概念上对营销中心进行设计，包括沙盘模型、效果图展示板、3D动画等方面的概念设计。7、选择并设计宣传海报、宣传册、纸袋等平面媒体上的推广。8、适时制作并投放项目在电视、网络等视觉识别媒体上的广告。9、选择性制作、投放工地环境包装、户外广告牌、车身广告等延展宣传媒介。10、选择合适的入市时机，确定项目的主卖点并注意广告语荟萃、储备。11、制定分阶段广告策略及其相应主题，注意不同阶段的媒介策略及组合。12、策划并组织实施阶段性系列公关活动及其现场包装。13、对每项推广活动的费用进行预算、计划，并向总经理汇报、批准。14、监控、评估项目营销推广的效果，并及时进行相应修正调整。15、其他工作1）策划销售部架构并实施组建工作。2）承担企业刊物编辑、发行工作。3）建设管理公司网站，使之成为宣传项目的重要窗口。4）配合其他职能部门，充分发挥团队精神，完成项目的各项策划工作。5）完成公司布置的其他工作。n固定资产管理制度（暂行）一、总则为了加强固定资产的管理,保证固定资产的安全完整,充分发挥固定资产的效能,根据国家有关制度,结合本公司情况制定本规定。固定资产是企业的主要劳动资料,凡使用年限一年以上房屋建筑(包括临时性简易设施),机器设备,运输工具,主要的工具、用具及其它设备等五大类资产均作固定资产处理。二、固定资产的购建、转让、报废审批程序2.1固定资产购置的审批程序1、本部门购置固定资产，应由使用部门提出申请计划按审批权限执行。2、各部门每年按季度应根据经营需要编制季度的固定资产购置计划,报总经理、董事长批准后，由办公室组织实施；未能列入固定资产购置计划而工作上又确实急需购置时，应先提出申请报告交办部门负责人初审，报总经理、董事长批准后方能购买。2.2固定资产转移1、固定资产在公司内部各本部门之间转移时，要经部门负责人协调、审核,并填写固定资产转移表，报公司总经理批准。n2、固定资产转让给其它部门时,先由相关部门根据固定资产净值和市场情况提出初步处理意见，报财务部审核。转让价格低于固定资产净值5000元以下的总经理批准;转让价格高于固定资产净值5000(含5000)元以上的,报公司总经理、董事长批准.2.3固定资产的报废,清理公司的固定资产报废,由使用部门提出报告,公司办公室组织鉴定。凡价值5000元以下的,报总经理批准；价值在5000元以上(含5,000)的,报公司总经理、董事长批准。三、固定资产日常管理责任划分1、固定资产由公司办公室负责管理。凡固定资产情况发生变动，均由办公室汇集各项变动资料分送财务部，进行相应的管理操作。各相应部门有责任向办公室提供固定资产变动的各项原始资料。2、公司内部各部门应对配置使用的固定资产承担管理责任,其主要职责是:根据财务部加签的固定资产变动记帐原始凭证,建立相应的固定资产总帐,分类帐和固定资产明细帐。2、公司指定办公室作为固定资产档案的保管部门。固定资产档案、归档的内容包括:除了固定资产变动记帐凭证以外的,可以与固定资产实物分离保管的所有固定资产产权证明,营运证(照),使用维修说明,技术图表资料和其他相关资料的原始文件。3、公司内部是根据所拥有固定资产使用者的依据便于有效管理的原则,指定适当的责任人作为某类(项)固定资产的实物管理责任人。4、n固定资产管理综合部门,应定期或不定期组织有关部门对所管辖固定资产进行盘点,作到帐实,帐卡,帐帐于档案记录全部相符.如果出现差异,应按照固定资产管理权限进行处理,及时消除差异.四、固定资产核算4.1固定资产和分类,记价，依据中华人民共和国会计制度的有关条款进行。4.2各核算单位的一切在用固定资产都应计提折旧.4.3在公司固定资产折扣根据各类固定资产经济使用年限,采用直线法记提.固定资产应计折旧额按照该项固定资产圆值扣除5%的残值确定,本公司各类固定资产的经营使用年限为:房屋建筑物35年机器设备10年电子设备5年(公司内部折旧年限为3年)运输设备6年其他设备5年(公司内部折旧年限为3年)固定资产月折旧额应根据月初固定资产的帐面原值和月折扣率计算,即:某类固定资产月折扣率=年折扣率/12某类固定资产月折旧额本月应计提折旧帐面原值合计*月折旧率为各项固定资产-----对应设立固定资产卡片,同类可独立固定资产的卡片注：本制度实施范围总公司和各驻外办事机构本制度解释权属公司办公室和财务部n考勤管理制度（暂行）一、总则1、为规范公司考勤管理工作，依照相关劳动法律、法规，制定本制度。2、本制度所称公司，指云南昆润高鸿投资有限公司；所称部门，指公司所属各职能部门。3本制度是公司规章制度的重要组成部分，公司各部门和所有管理人员都必须严格遵守。二、劳动纪律一、日常考勤制度1、正常公司上班时间为：上午8：30—12：00，下午14：00—18：00。 2、所有员工上下班以指纹打卡形式考勤。员工上下班必须打卡，打卡次数为一天2次，员工应严格按公司时间准时打卡上下班；3、员工上班时间内因事外出，必须由部门领导同意，需到办公室填写外出登记表。反之则视为擅自离岗一次，从当月工资中扣除；4、员工上下班忘记打卡，必须部门领导认可同意，需到办公室填写外出登记表。5、员工未经上级领导允许半日以上未到公司上班，视为旷工一次，扣除当日工资，一月内累计旷工三次，予以扣除全月工资处理；6、员工未经上级领导允许提前于规定下班时间离开公司，视为早退，早退每次罚款100元，从当月工资中扣除。n二、请假1、事假：员工因个人事务需办理，可请事假，事假日扣款比例为日岗位工资的100%；2、病假:员工因病需要可请病假，病假日扣款比例为日岗位工资的50%；3、大病或住院（须提供医院证明）:公司将按《劳动合同法》相关规定给予适当治疗期，如治疗期结束后经劳动鉴定仍无法回岗工作的，将按照《劳动合同法》第四十条可以解除聘用关系，有关补偿办法参照《劳动合同法》第四十六条有关规定支付。4、请假程序：员工请假必须到办公室领取《请假申请表》填写相关内容并报有关领导签批，员工请假三天以下（包括三天）需报办公室和部门经理批准，员工请假三天以上需报办公室及分管公司领导批准，副总经理请假需由总经理批准，员工有紧急情况或急病，应最迟于当日（工作日）早10:00由本人或家属电话通知办公室或部门经理，过后可补办请假手续，如无请假手续发生的假期，一律按旷工处理。三、带薪请假1、公司所有员工均享有带薪的法定假期，带薪假期包括年假、病假、婚假、产假、丧假；公众假期的具体放假日期，按照国家规定，由公司统一安排，并由办公室通知到各部门，2、n带薪年假：员工经试用合格并办理正式聘用手续后，工作年限满1-10年的，可每年享受5天带薪年假，连续工作10以上的可每年享受10的带薪年假。年假当年有效，不得跨年度累计。国家法定休假日、休息日不计入年休假的假期。按照相关规定，员工有下列情形之一的，不享受当年的年休假：1)员工请事假累计20天以上且公司按照规定不扣工资的；2)累计工作满1年不满10年的员工，请病假累计2个月以上的；3)累计工作满10年不满20年的员工，请病假累计3个月以上的；4)累计工作满20年以上的员工，请病假累计4个月以上的；3、结婚（须提供结婚证明）：按国家有关规定执行，正常婚假为3天，晚婚婚假在正常3天外再加17天，共计20天。4、丧假（直系亲属去世）：员工直系亲属（包括配偶、子女、本人父母、配偶父母）去世，可以享受不超过3天的丧假。5、生育：产妇本人：按国家有关规定执行，具体为：产假：女员工产假为90天，晚育（女方24岁后）生育的增加30天，在产假期间办理《独生子女父母光荣证》的，给予女方增加产假15天。以上合计符合晚婚晚育的顺产假期为135天，男员工因配偶生育可享受护理假7天。6、以上假期天数均包含期间的公休假日和法定节假日在内。三、附则1、本制度为公开性文件，凡公司员工都可持有。但持有本制度不能作为公司存在劳动关系的证据。2、本制度自2011年月日起施行。自本制度施行之日起，公司原由规章制度中与本制度不一致的，均以本制度为准。n办公设施、用品管理制度（暂行）一、总则为满足办公需要，提高工作效率及公司经济效益，节约成本而加强公司财产管理。本制度适用于本公司各部门、全体员工对各类办公用品、会议用品领用、保管。二、职责1、公司办公室负责对各部门提出的各类办公设施和各类办公用品月采购计划的分类、送审及采购回公司后的登记、管理。2、公司采购部负责对公司办公室提供的月采购计划进行购买、交验。3、公司总经理负责对办公设施配置的审批和各类办公设施的报废审批。4、公司各部门积极配合公司办公室做好各类办公用品的月计划、管理及对办公设施和办公用品的领用、维护工作。三、申请购置条件1、办公设施、办公用品的配置。2、根据公司工作的需要。3、结合企业形象的需要。4、技术发展的需要。5、使用人的综合素质能满足使用条件。n四、办公设施、办公用品的采购1、每月25日各部门根据办公设施、办公用品费用计划，结合工作需要编制月度计划（办公设施配置计划，必须阐明配置要求及配置理由），并交公司办公室按规格进行审核。2、公司办公室收到各部门月度办公用品（或办公设施）计划后，进行项目分类，并上报总经理进行审批。3、公司办公室根据审批、核算情况，将采购清单交公司采购部进行统一采购。特殊用品无法统一采购时，经公司办公室同意后，可由各部门自行采购。4、采购部采购各类办公设施或办公用品，应严把质量关，对消耗量大的物品，应实行定点、定量向批发商品或生产厂定购。5、各类办公用品进公司时，由公司办公室进行核对、验收、登帐及保管；办公设施进公司时，由公司办公室组织使用部门进行验收、登帐、编号及保管。6、办公设施、办公用品的领用和使用五、办公设施的领用和使用1、办公设施的使用，必须定人定设备，各部门在领用前，将使用人名单交公司办公室备案。2、使用人领用办公设施时，必须填写《办公设施领用单》。3、使用人员在使用办公设施时，应严格按使用要求进行操作，并做好日常维护工作。4、n办公设施在使用过程中出现故障时，应及时通知公司办公室组织维修。办公设施在保管过程中发现设备附件或设施丢失，必须立即通知主管部门组织追查。5、因办公设施不能满足工作需要或因损坏而不能修复时，按照财产的分类办理报废手续。六、办公用品的领用和使用1、各部门根据月办公用品批准计划，向办公室领取本部门所需办公用品，领用人在领用登记本上签名。2、办公用品必须为办公使用，不得作其他私用。3、部门对领用的办公用品，在本部门领用中相应作好登记工作备查。4、部门有关办公用品管理人员，应根据节约成本及有利于工作做好办公用品的发放工作。七、办公设施、办公用品检查1、公司办公室每年一次对各部门的办公设施检查其完好性及各部门维护保养情况。如发生认为损坏情况，则需照价赔偿。2、公司办公室不定期的对各部门办公用品发放、保管、使用范围进行检查并核实发放计划的合理性。3、如造成不必要的浪费、丢失、故意损坏，则对当事人实行50元—100元不等的经济处罚。n合同档案管理制度（暂行）为进一步加强合同文档管理工作，提高合同管理水平，逐步实现公司合同管理工作的规范化、制度化、科学化，特制订本制度。本制度所指的合同档案是公司在业务经营中形成的各种协议、合同文本（不包括业务部门与客户所签订的相关合同档案）。一、合同档案管理原则1、合同档案实行公司办公室集中管理，以确保档案的完整、完全和有效利用。2、办公室负责统筹、协调、组织、整理、保管公司所有合同文档，并负责及时向各部门收集、派发部门需存档的合同复印件工作。3、各部门应分别建立合同文档的形成、积累、整理、归档工作体系，并确定一名行政人员负责合同文档管理。二、合同文档的移交1、各部门在正式签署合同后必须在一周内将合同正本原件移交办公室。2、移交的合同文档必须注明合同编号并保证合同内容的齐全、完整。必须层次分明，符合其形成规律。3、合同文档移交时，必须编制合同移交清单并当面清点，以双方签字认可后方可完成交接手续。三、合同文档的管理办法1、合同文档需以年代、日期结合项目性质进行分类编号。n2、保存的合同文档每年清理核对一次，如有遗失、损毁、要查明原因及时处理；对超过五年以上的已履行完毕的合同协议，由办公室甄别后，统一汇报至公司领导及相关部门处，征得同意后方可予以销毁。3、办公室要加强对合同档案的统计工作，要以原始记录为依据，编制合同统计清单，便于查找合同文本。4、各部门员工可在办公室查阅合同文档，确因工作需要须借出查阅。须经公司领导同意后，方可在合同管理部门办理借阅手续，以影印件借出。合同原件无特殊情况不得外借。5、合同文档的保存条件要有防火、防潮、防有害生物等措施，以确保合同文档的安全。6、借阅人不得涂改、伪造、撕毁合同档案资料，违者视情节予以处罚。7、合同文档的密级为机密，任何人不得擅自将合同内容对外公开，违者视情节予以100元—500元的经济处罚。n公司文件的管理制度（暂行）一、总则1、为提高文件管理工作的质量和效率，使之规范化、科学化、制度化、结合公司实际需要，特制订本制度。2、公司文件时传达方针政策，发布公司规章制度，指导商洽工作，交流信息的重要工具，因此必须认真做好文件的管理工作，有效地为公司发展服务。本制度适用于公司各部门。二、文件管理规范文件是各部门根据自己的职责范围制发的具有执行效力的文书，本制度中，文件特指公司内外部发文文件，包括上级下发文件，公司各类制度文件，外部收发文件，政策指导文件，各类合同文件等。三、发文管理1、各类制度文件由相关的部门负责起草，根据文件内容、性质、需要对外发文的文件由相应部门负责起草，起草完毕需办公室相关同事校队，定稿文件由总经理核准、签发。总经理审核无误后方可打印盖章发文。2、所有文件需按照文件规定格式进行编写。n四、收文管理外单位来文由办公室专人负责，根据文件性质，分送至各部门。五、文件的传阅和公示1、秘密文件的传阅需由总经理审批，方可进行传阅学习。2、各部门负责一般性文件的传阅，并对文件的传阅进行跟踪管理。阅读完毕需签字确认。3、传阅文件应严格遵守保密规定，不得将秘密文件私自携出公司，也不得将文件转借他人阅看。阅读时不得抄录全文，不得任意取走文件内的任何附件，如应工作需要，需办理借阅手续，以防止泄密。六、文件存档1、各类制度文件、内部公开文件由办公室负责存档，重要的秘密文件由办公室主任负责保管。2、规档时，按时间、内容、部门等信息分别进行整理，附件、批件、定稿等份数齐全。七、文件的销毁3、根据文件的保存价值及保存期限，对文件进行销毁。n车辆综合管理制度（暂行）为进一步有效进行车辆管理，确保车辆安全，明确车辆管理人，使用人的权责，特在公司车辆管理制度的基础上确定车辆细则。一、车辆管理1、公司车辆钥匙及其相关资料由办公室指定人员统一管理；2、本公司员工因公用车需事先向办公室申请调派，办公室根据申请先后次序和重要性合理安排派车，不按规定申请，不予派车；3、公司车辆随车证照的保管，车辆年审及车辆保险、养路费的购买等事务统一由办公室负责；公司车辆的日常管理由办公室指派专人负责；4、如驾驶公司车辆出差，在交还钥匙前使用人应将车辆清洗干净，并加满汽油；5、公务车辆内禁止吸烟，交车前将垃圾处理干净，保持车内整洁；6、各部门应以书面形式向办公室指定本部门车辆驾驶人员，指定车辆驾驶人员必须有一年以上驾龄或领执照后连续驾驶车辆达到6个月以上，并持有审验合格的机动车驾驶执照，非部门指定人员不得驾驶公司车辆；7、驾驶公司公务用车前应认真检查车况（含轮胎气压），发现故障应及时向办公室车管人员说明，不得驾驶故障车外出；8、未经总经理批准，公司车辆不得借予本公司之外的人员或单位使用。二、车辆保养：n1、公司车辆油料由办公室统一购买，到指定地点加油，外出购油及维修须经办公室主任批准，凭发票实报实销；因公用车外出停车时，应遵守交通法规，将车辆停在规定的停车场地;2、车辆由办公室指定特约维修地点维修，否则维修费用一律不予报销；3、车辆在行驶途中发生故障或其它损耗急需修复、更换零件时，应及时与办公室车管负责人联系，视实际需要进行修理，但修理费用超过2000元时，应征得总经理的同意；4、办公室车管负责人必须到公司制定特约维修点对公司车辆进行定期保养维护，如因驾驶员使用不当或车辆负责人疏于保养，致使车辆损坏或机件出现故障，其所需的维修费用由驾驶人承担；5、结算支付修理费用时，应由办公室及财务部人员共同办理。三、违规与事故处理1、无证照驾驶或未经许可将车辆借予他人使用而违反交通法规或发生事故的，由驾驶人员或出借人员承担一切责任。2、违反交通法规的，一切经济和法律责任均由驾驶人员自行承担；3、公司车辆如在公务途中遇不可抗拒的车祸发生，向附近公安机关报案并立即与办公室联系协助处理，如属小事故，可自行处理后向办公室报告；4、因意外事故造成车辆肇事，其损失在扣除保险赔付金额后，再视实际情况处理；n5、发生交通事故后的损失费用，属驾驶员责任造成的，驾驶员应承担在保险公司赔偿后剩余费用的20%；如驾驶车辆未购买保险，发生交通事故后，导致车辆受损的由驾驶人员承担全部修理费用，属于第三者责任的按正常手续办理。四、驾驶员岗位职责制要求1、凭用车申请单出车，未经领导批准不得用公车办私事；2、行车前要坚持勤查，做到机油、汽油、刹车油、冷却水齐备，轮胎气压、制动、喇叭完好，确保车辆处于安全、准确、可靠的良好状态；3、公司员工不得用公车学习汽车驾驶，否则，一切后果及损失由驾驶人及车辆管理者负责；4、驾驶员应严格遵守交通法规，违章肇事一律自行承担责任。五、车辆使用1、各部门外勤出差或其他公务须用车时，由所在部门员工填写“用车申请单”必须注明驾驶人、用车事由等，由该部门负责人签字，交由办公室审批批准后方可用车，使用完毕后应及时将车辆钥匙交回办公室并办理登记手续；2、由部门制定人员驾驶车辆的，凭批准的“用车申请单”登记领取车辆钥匙，使用完毕后应及时交回办公室并办理登记手续；3、使用前先检查车况，如随车证件、刹车系统、轮胎、油等，发现不符及损坏等情形，应向办公室报告，否则驾驶人负全部责任。n云南昆润高鸿投资有限公司公务用车申请单申请部门驾驶员申请用车事由用车时间年月日时分至年月日时分申请部门领导意见办公室意见n公司印章的管理制度（暂行）一、总则为保证公司印章的合法性、可靠性和严肃性，有效地维护公司利益，加强用章的管理，杜绝违法违规的发生，根据公司实际情况，特制定此制度。二、公司印章的管理职责公司总经理负责行政公章的使用审批工作。三、公章管理员1、负责印章的保管；2、负责设立印章使用登记台账；3、负责印章使用的审核工作；4、负责制定所保管印章的使用登记台账。四、公司印章的使用范围公司的印章主要包括公司行政章，各项业务章（合同章、财务章、人事章、指挥章）董事长（法人）专用个人名章，公司所有用章必须按规定范围使用，不得超出使用范围。公司行政章的使用范围主要为：1、公司对外签发的文件；2、公司部门与部门之间签发的文件；3、公司与相关单位联合签发的文件；n4、由公司出具的证明及有关材料；5、公司对外提供的财务报告；6、公司章程、协议；7、员工调动、车辆调动；8、员工的任免聘用；9、协议（合同）资金担保承诺书等等。公司合同专用章的使用范围主要为：1、对外投资合资，对外协议；2、各类经济合同类；公司董事长（法人）个人名章，主要用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。财务专用章主要用于货币结算等相关业务。五、印章的管理、使用及保管（一）、印章的管理1、公司行政章、合同专用章由办公室管理专人负责管理。2、专项业务章（财务章，人事章等）由各办公室指定专人负责管理。3、法人个人名章，由公司指定管理财务章专人负责管理。4、印章管理员必须确实负责，不得将印章随意放置或转交他人，如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替。n5、为保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管，监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。6、公司的印章公章一般不得携带外出使用，如遇特殊情况，需携带公章外出，必须经领导批转，一般情况由公章保管人携章随同。7、合同章以公司名义签订的合同、协议、订购单等，由各专业人员审核，公司分管领导批转后方可盖章。8、财务章私人取物、取款、挂失、办理各种证明，由公司领导严格审批，符合要求后办理并执行登记制度。9、印章如有不慎丢失，保管人员因及时向领导报告，并备案。以上即所有印章的规章制度n公司例会制度（暂行）一、总则1、实现有效管理，促进公司上下的沟通与合作。2、提高公司各部门执行工作布标的销量，追踪各部门工作进度。3、集思广益，提出改进性及开展性的工作方案。4、协调各部门的工作方法、工作进度、人员及设备的调配。二、例会内容1、会议组织：办公室2、会议主持：公司总经理，总经理若因公出差无法主持，则由副总经理或指定公司高级管理者代行职权。3、会议参加人：副总经理、总经理助理、各部门负责人4、列席人员：视实施情况需要，可让其他有关人员列席。5、会议内容：1）、听取各部门负责人对所属工作的汇报，对完成有困难的工作集体协商，并寻找解决办法。2）、探讨公司经营活动的最佳方案，并对阶段经营业绩及时总结，以达到整体经营目标的实现。3）、对前一日工作总结，并部署当日工作任务。6、会议记录：由办公室文秘负责记录。会议记录应在当天12点之前整理完毕，送交会议主持人核阅，核阅后应复印分发个出席人一份，作为下一次会议的重要资料。7、会议时间：每日早09:00n三、附则每日未完成任务者视情况处以100元—1000元的罚款。每日例会迟到一次，每人每次罚款100元。