股权投资框架协议(最新版)

1<br />股权投资框架协议<br />甲方： <br />法定代表人：<br />住所：<br />乙方： <br />法定代表人：<br />住所：<br />鉴于：<br />1、甲方系依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币 　万元，<br />经营范围为：　 ；<br />2、 乙方系依据中国法律成立的有限责任公司，注册资本为人民币 　万元，<br />经营范围为：　 ；<br />3、 乙方拟以［现金或其他］方式投资购买甲方部分股权，同时甲方愿意向乙方<br />出让部分股份。<br />4、 乙方对甲方的股权投资行为需分为不同的环节，双方具体实施环节之时间与<br />细节另行确定。<br />据此，甲乙双方就股权投资相关事宜，经友好协商，本着平等互利、友好合<br />作的意愿达成如下初步意向 ：<br />一、 交易概述<br />1.1 甲方同意将其 %股权转让给乙方，乙方同意受让。<br />1.2 乙方同意以甲方股票市盈率 倍受让甲方上述股权，最终转让价款将根<br />据上述约定之市盈率条件协商确定。转让价款支付方式由双方在正式的交<br />易协议中另行约定。<br />1.3 证券形式： <br />1.4 预计交割日为 年 月 日（以下将实际完成时间简称为&ldquo;交割<br />日&rdquo;）<br />1.5 在完成上述乙方股权投资行为后，甲方同意乙方在甲方之总公司（佛山市<br />-------有限公司，甲方系其全资控股子公司，以下简称为&ldquo;总公司&rdquo;）在<br />全国中小企业股份转让系统（以下简称&ldquo;新三板&rdquo;）挂牌后，以股权置换<br />方式进入其总公司，具体方式及细节双方另行约定。<br /> <br />2<br />1.6 为了实现股权投资的顺利进行与最终完成，双方一致同意依照以下时间表<br />逐步推进各环节事项。<br />序号 工作环节 时间<br />① 签署股权投资框架协议 本协议签署日<br />② 尽职调查 本协议签署后 工作日内<br />③ 具体事项协商谈判 本协议签署后 工作日内<br />④ 签署正式股权投资协议 排他期内<br />⑤ 资金投入 正式协议签署后 工作日内<br />⑥ 变更登记 正式协议签署后 工作日内<br />二、 交易安排<br />2.1 尽职调查<br />在本协议签署后 工作日内，乙方有权自行或聘请中介机构对甲方的<br />财务状况、法律事务及业务潜力等事项进行尽职调查。甲方应配合乙方的<br />尽职调查，并提供乙方要求为完成尽职调查所需的资料与文件，但乙方保<br />证对于甲方提供的资料与文件予以保密。<br />在上述约定期限内，如果需要甲方同时享有对乙方进行尽职调查的权利，<br />乙方同时应履行配合之义务。<br />2.2 交易细节磋商<br />在本协议签署后，各方应当立即就本协议项下的交易具体细节进行磋商，<br />并争取在排他期（定义见下文）内达成正式的交易协议。交易细节包括但<br />不限于：<br />(1) 乙方入股的具体时间；<br />(2) 对乙方投资安全的保障措施；<br />(3) 乙方入股后甲方的公司治理、利润分配等事宜；<br />(4) 甲方在完成乙方入股后、总公司挂牌前的后续增资扩股事宜；<br />(5) 各方认为应当协商的其他相关事宜。<br />2.3 正式交易文件<br />在甲方完成尽职调查并满意调查结果，且双方已经就交易细节达成一致的<br />基础上，各方签订正式具有法律约束力的交易文件，以约定本协议项下的<br />交易的各项具体事宜。<br /> <br />3<br />三、 双方承诺<br />3.1 资金用途<br />甲方承诺融资所获资金将被用于： <br />3.2 新三板挂牌<br /> 甲方承诺其总公司在交割日之后的 年内尽全部努力实现在全国中小企<br />业股份转让系统挂牌交易。<br />3.3 债权债务<br /> 甲方承诺并保证，除已向乙方披露之外，甲方未签署任何对外担保性文件，<br />亦不存在任何其他未披露之债务。<br />3.4 公司治理<br /> 甲方承诺投资完成后，乙方有权提名人员在甲方之董事会、监事会任职或者<br />担任其他高级管理人员，具体提名人数由双方另行约定。<br />3.5 网络平台维护<br /> 乙方承诺投资完成后每年至少投入 元对其销售甲方产品之网络平<br />台系统进行更新维护以及升级，同时承诺如果乙方丧失网络平台销售资格，<br />甲方有权回购乙方占有甲方的全部股权，具体回购价格及细节由双方另行约<br />定。<br />3.6 业绩要求<br /> 乙方承诺投资完成后，双方重新签订网络销售合作合同，就产品年...