股权投资协议书(PE)

股权投资协议书<br />甲方：<br />地址：<br />法定代表人：<br />乙方：<br />地址：<br />法定代表人：<br />鉴于:<br />1. 项目公司名称：_______ ___(以下简称&rdquo;目标公司&rdquo;或甲<br />方)注册资本为人民币________万元，业务范围：_____ _ 。<br />2. 为适应经营发展需要，&ldquo;目标公司&rdquo;原股东(共 人，分别为： )<br />各方决定引入新的战略投资伙伴，将注册资本增加至人民币______万元。<br />3. 银证国际投资基金管理有限公司(以下简称&rdquo;银证基金&rdquo;或乙方)具有向&ldquo;目<br />标公司&rdquo;进行上述投资的资格与能力，并愿意按照本协议约定条件，认购<br />&ldquo;目标公司&rdquo;新增股份。<br />4. 甲方已经就引进&ldquo;银证基金&rdquo;及签署本协议条款内容事宜，已取得董事会<br />和股东大会的批准。<br />鉴于上述事项，本协议各方本着平等互利、诚实信用的原则，通过充<br />分协商，就&ldquo;目标公司&rdquo;本次增加注册资本及&ldquo;银证基金&rdquo;认缴&ldquo;目标公<br />司&rdquo;新增逐层资本相关事宜，一致达成如下协议。<br />第一条 注册资本增加<br />1、&ldquo;目标公司&rdquo;原股东各方一致同意，&ldquo;目标公司&rdquo;注册资本由目前的人民<br />币____万元，增加至人民币_____万元<br />2、&ldquo;银证基金&rdquo;以现金出资____万元占最终增资后&ldquo;目标公司&rdquo;____万元<br />注册资本的___%<br />第二条 本次增资出资缴付<br />1、本协议签署生效后，&ldquo;银证基金&rdquo; 在____年____月____日之前缴付全部<br /> <br />出资额，其中第一期出资___万元在____年____月____日之前缴付。&ldquo;目标公司&rdquo;<br />在收到&ldquo;银证基金&rdquo;缴付的实际出资金额后，应立即向&ldquo;银证基金&rdquo;签发确认<br />收到该等款项的有效财务收据，并于收到该款项后 10 日内，办理完毕有关&ldquo;银<br />证基金&rdquo;该等出资的验资事宜。<br />2、&ldquo;目标公司&rdquo;在收到&ldquo;银证基金&rdquo;的出资款后，&ldquo;目标公司&rdquo;原股东应与<br />银针基金共同召开公司股东会会议，批准本协议项下注册资本增加事项，确认<br />新股东的股东地位，向&ldquo;银证基金&rdquo;签发出资证明书并修改股东名册，增加<br />&ldquo;银证基金&rdquo;，根据各方提名重新选举公司董事会成员，修改公司章程，通过<br />相关股东会会议决议，&ldquo;目标公司&rdquo;根据该股东会会决议，在该股东会会议后<br />10 日内办理完成公司股东变更，注册资本增加和修改公司章程的相关工商变<br />更登记手续。<br />3、如果本次增资未能获得有关部门的批准，&ldquo;目标公司&rdquo;应在相关批复文<br />件签发后 10 日内向&ldquo;银证基金&rdquo;退还出资款项，金额为本金加计按一年贷款<br />利率所计利息，计息期限为&ldquo;银证基金&rdquo;向&ldquo;目标公司&rdquo;交付投资款之日至<br />&ldquo;目标公司&rdquo;向&ldquo;银证基金&rdquo;退还投资款之日。<br />4、本协议各方同意：&ldquo;目标公司&rdquo;董事会由六人组成，&ldquo;银证基金&rdquo;有权<br />提名一人担任董事，其余 5 名董事的人选由股东方提名。&ldquo;目标公司&ldquo;及原股<br />东方同意就本事项在&ldquo;银证基金&rdquo;向&ldquo;目标公司&rdquo;注资后的第一次股东大会中<br />对司章程进行相应修改。<br />5、各方同意:完成本次增资后，&ldquo;银证基金&rdquo;将向&ldquo;目标公司&rdquo;委派一个财<br />务人员进入&ldquo;目标公司&rdquo;工作，加强公司的管理力量。<br />第三条 &ldquo;银证基金&rdquo;转让事宜<br />在同等条件下，对于&ldquo;银证基金&rdquo;拟转让的股权，&ldquo;目标公司&rdquo;其他股东有<br />权按照其在&ldquo;目标公司&rdquo;的池子比例，优先受让：对于不欲受让的股权，&ldquo;目<br />标公司&rdquo;其他股东应同意并配合&rdquo;银证基金&rdquo;完成向第三方所惊醒的出资转让，<br />而不得对该等股权转让行为设置障碍。<br />第四条 重大事项<br />&ldquo;目标公司&rdquo;董事会会议和股东会议的决议应按照公司法和公司章程的规<br />定进行，但特别重大事项必须经过董事会讨论并应取得&ldquo;银证基金&rdquo;委派董事<br />的同意。<br /> 特定重大事项包括但不限于：<br />1、任何集团成员公司①设立任何子公司，投资任何人的任何证券或以其他<br />方式取得任何其他人的股权，或②设立任何合营企业或合伙企业；<br />2、订立，修改任何集团成员公司的公司章程的任何规定(或章程同类文件)；<br />3、任何集团成员公司从事本公司业务以外的经营，变更经营范围，或促使<br />或允许任何集团成员公司停业；<br />4、①任何集团成员公司与任何其他实体合并或②任何集团成员的破产，清<br />算，解散或重组，或促使任何集团成员公司依照破产法或类似法律提起任何诉<br />讼或其他行动以寻求重组，清算，或解散；<br />5、在主营业...