在市属企业外部董事聘任会议上的讲话

在市属企业外部董事聘任会议上的讲话<br />　　今天这个会非常重要。X位市属企业的老领导，收到了外部董事<br />的新聘书，从今天开始，各位就要走上新的岗位，履行特殊使命。这<br />是国资委推进规范市属企业董事会建设、提升国企治理水平、建立现<br />代企业制度的重要途径，也是我市加强国有资产监管、深化市属企业<br />改革转型发展的创新举措。在座的 X位外部董事，都是在市属企业任<br />职多年的企业家，在企业管理、生产经营、市场拓张、资本运作等方<br />面有着丰富的实践经验，是各行各业的精英和专家。刚才，X同志和<br />X同志都作了很好的表态，借此机会，我讲几点意见。<br />　　一是规范董事会建设。建设规范的董事会，使董事会真正成为企<br />业的决策主体，是国有企业建立现代企业制度的&ldquo;生命线&rdquo;，是完善<br />公司法人治理结构的&ldquo;牛鼻子&rdquo;，是深化国企国资改革的&ldquo;突破口&rdquo;。<br />从中央企业和先进省市的实践看，实行外部董事制度，有利于建立规<br /> <br />范的董事会，实现董事会成员结构的优化互补，提升董事会的决策效<br />能，厘清董事会与经理层的职责定位，建立内部监督与制衡机制，拓<br />展国资委与企业的沟通途径。<br />　　去年年底，市属企业全部完成了公司制改制，为建立现代企业制<br />度夯实了体制根基，但与市场竞争和改革发展的需要相比，我们的现<br />代企业制度尚不健全，法人治理结构很不完善，存在不少亟需改进的<br />地方：市属企业的一些子企业还没有设置董事会、监事会，董事会成<br />员结构不够优化，董事会专门委员会作用发挥有限，董事会与经理层<br />高度重合缺乏制衡，职业经理人制度还不完善。<br />　　国资委党委高度重视规范董事会建设，去年研究出台了外部董事<br />X个配套制度，旨在抓好基础工作，补上&ldquo;规范运行&rdquo;和&ldquo;提升效能&rdquo;<br />这一课。各企业要完善企业法人主体运行机制，加强各类董事履职协<br />同，充分发挥各类董事的组合优势，真正把把外部董事的价值凸显出<br />来，把规范董事会的优势挖掘出来。<br /> <br />　　二是发挥好外部董事作用。首批外部董事，承担着光荣使命，大<br />家要转换观念，跳出以往的工作状态和思维惯性，提高站位，找准定<br />位。外部董事由出资人派出，要向出资人负责，体现出资人意志，贯<br />彻出资人意图，维护出资人利益，推进出资人各项重大决策部署的落<br />实，按照市场经济规律和企业发展规律开展监督管理，切实增强企业<br />的活力、控制力、影响力、竞争力和抗风险能力。要深入学习并掌握<br />外部董事管理办法，熟悉并用好用活各类文件制度。要准确把握身份<br />&ldquo;专职&rdquo;、能力&ldquo;专业&rdquo;、履职&ldquo;专管&rdquo;、职责&ldquo;专用&rdquo;的本质要求，<br />担当作为，忠实履职，积极参与董事会决策，独立发表意见，依法依<br />规行使职责，及时向国资委递交工作报告，确保企业改革和转型发展，<br />沿着正确的方向前进。<br />　　三是强化外部董事管理。各企业要为外部董事履职提供良好的条<br />件。及时提供工作资料和相关信息，及时送交董事会会议议题及有关<br />材料，虚心听取外部董事的意见和建议。要建立外部董事履职台账。<br /> <br />各市属企业董事会办公室，要详实记录外部董事的履职时间、参加会<br />议、发表意见、表决结果、开展调研、与有关方面沟通、提出指导和<br />咨询意见等方面情况，为考核评价外部董事日常履职提供重要依据。<br />要发挥好外部董事在董事会专门委员会中的作用。根据企业情况，要<br />安排外部董事进入董事会专门委员会，特别要进入提名、薪酬、风险<br />管理等委员会，并指定相关部门配合外部董事工作，拓展其工作抓手，<br />充分发挥外部董事的专业特长，为董事会决策提供意见和建议。<br />　　四是提升外部董事素质。要强化外部董事教育培训。对外部董事<br />知识结构、思维能力、沟通方式等方面进行规范引导，对接国内一线<br />团队，看齐业内一流水平，不断提高外部董事综合素质。严格外部董<br />事考核评价。对外部董事实行年度和任期考核评价，同时加强考核结<br />果运用，作为外部董事调整交流、培养使用、薪酬激励以及续聘解聘<br />的重要依据。完善外部董事履职激励机制。严格按照有关规定，落实<br />外部董事的薪酬及履职待遇，保障外部董事享有合理薪酬及履职待遇，<br /> <br />真正实现尽职评价和业绩考核相结合。实行决策失误问责追责制度。<br />对违反有关规定的外部董事，要承担工作责任，予以解聘。对因工作<br />失...