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非法集资风险专项排查整治活动实施方案与教育局2019年创建文明城市工作方案
非法集资风险专项排查整治活动实施方案与教育局2019年创建文明城市工作方案
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非法集资风险专项排查整治活动实施方案与教育局2019年创建文明城市工作方案 <br> <br> <br> 非法集资风险专项排查整治活动实施方案 <br> <br> 为全面掌握我市非法集资风险底数,从源头上防范和化解风险,根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称“省处非办”)的工作要求,我市定于2019年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动,特制定本实施方案。 <br> <br> 一、工作目标 <br> <br> 通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动,摸清辖区、行业风险底数,关口前移、分类处置,压降受损金额、人群,守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线,为建国70周年大庆献礼。 <br> <br> 二、重点对象 <br> <br> (一)重点主体。民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业,以及打着上述企业或业务旗号,发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。 <br> <br> (二)重点地区。各县市区,尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查整治力度,遏制增量、消化存量。要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延,加大排查整治力度。 <br> <br> (三)重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区;商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区;车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区;展会、博览会、论坛等商业活动现场。 <br> <br> (四)重点群体。重点关注老年人、拆迁户等群体,加强有针对性的宣传引导。 <br> <br> 三、重点排查行动 <br> <br> (一)互联网排查。各县(市、区)、各相关单位要加强“赣金鹰眼”平台应用,对平台发现的风险企业开展逐一清查(包括2018年预警交办、尚未处置完毕的风险企业)。各地还可通过购买服务等方式,开展互联网风险大排查,努力发现有价值的风险线索。对排查出来的风险线索,及时纳入“赣金鹰眼”平台管理。 <br> <br> (二)社会面清查。由市场监管部门列出名称或经营范围中含有“投资管理”“资产管理”“资本管理”“财富管理”等字样的民间投融资机构清单,组织市监、金融、乡镇(街道)等单位,对商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街,重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或与注册登记不符,注册地与经营地不一致,频繁变更注册地址和高管信息,短期内大量铺设分支机构的机构。 <br> <br> (三)行业排查。各行业主(监)管部门要按照部门职责分工,制定行业排查方案,对所属行业企业开展一次全面排查,摸清底数。并按照属地管理原则,对排查出的风险线索,组织处非办、市监、公安等部门进行处置。 <br> <br> (四)资金异动排查。依托反洗钱资金交易监测、江西省银行业金融机构非法集资监测机制等工作机制,加大异动资金监测力度。建立市、县两级风险线索研判机制,组织处非办、公安、市监、人行、银保监、相关银行和属地政府对风险线索进行联合分析、处置。 <br> <br> (五)广告排查。各县(市、区)及各级市监、网信、广电、通信管理等部门要对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及“金融创新”“金融科技”“消费返利”“金融互助”“虚拟货币”“爱心慈善”“养老扶贫”“炒期货外汇”“一带一路”“共享经济”“物联网”等内容,以及高收益、高回报,明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、知名人士、专业机构、“受益者”等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。 <br> <br> (六)群众举报和舆情排查。充分发挥“961555”“8228383”和当地举报电话作用,积极开发、运用各类互联网、微信举报平台,形成群众广泛参与的大排查格局。加...
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办公文档 - 总结/计划
发布时间:2023-01-16 09:41:35
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文章作者:U-4874
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