非法集资风险专项排查整治活动实施方案范文

非法集资风险专项排查整治活动实施方案范文 <br> <br>   为全面掌握我市非法集资风险底数，从源头上防范和化解风险，根据党中央、国务院和省委省政府、市委市政府有关&ldquo;坚决打好防范化解重大风险攻坚战&rdquo;的决策部署和江西省打击和处置非法集资工作领导小组办公室(以下简称&ldquo;省处非办&rdquo;)的工作要求，我市定于2019年4月至6月开展非法集资风险专项排查整治活动，特制定本实施方案。 <br> <br>   一、工作目标 <br> <br>   通过重点突出、覆盖全面的排查整治活动，摸清辖区、行业风险底数，关口前移、分类处置，压降受损金额、人群，守牢不发生影响全省乃至全国的重大非法集资风险案件、不因非法集资引发较大涉稳事件的底线，为建国70周年大庆献礼。 <br> <br>   二、重点对象 <br> <br>   （一）重点主体。民间投融资中介、网络借贷、批发零售、房地产、私募基金、养老服务、影视文化、电子商务、各类涉农合作组织等行业企业及关联企业，以及打着上述企业或业务旗号，发布融资类广告资讯信息、实施募集资金行为的主体。 <br> <br>   （二）重点地区。各县市区，尤其是近两年来非法集资案件数量、金额和涉案人数排位靠前或上升较快的吉州区、青原区、吉水县及万安县等县区要加大排查整治力度，遏制增量、消化存量。要高度关注城乡结合部及农村等风险渗透蔓延，加大排查整治力度。 <br> <br>   （三）重点场所。商业中心、商务楼宇、科技园区、临街门店商铺等商业聚集区；商场、超市、公园、社区、城镇市场、农村集市等人员密集区；车站、公共交通工具、电梯间等常见的户外广告投放区；展会、博览会、论坛等商业活动现场。 <br> <br>   （四）重点群体。重点关注老年人、拆迁户等群体，加强有针对性的宣传引导。 <br> <br>   三、重点排查行动 <br> <br>   （一）互联网排查。各县（市、区）、各相关单位要加强&ldquo;赣金鹰眼&rdquo;平台应用，对平台发现的风险企业开展逐一清查（包括2018年预警交办、尚未处置完毕的风险企业）。各地还可通过购买服务等方式，开展互联网风险大排查，努力发现有价值的风险线索。对排查出来的风险线索，及时纳入&ldquo;赣金鹰眼&rdquo;平台管理。 <br> <br>   （二）社会面清查。由市场监管部门列出名称或经营范围中含有&ldquo;投资管理&rdquo;&ldquo;资产管理&rdquo;&ldquo;资本管理&rdquo;&ldquo;财富管理&rdquo;等字样的民间投融资机构清单，组织市监、金融、乡镇（街道）等单位，对商业楼宇、沿街店铺等商业聚集区域开展扫楼清街，重点关注无证照、无办公场所、无办公人员或与注册登记不符，注册地与经营地不一致，频繁变更注册地址和高管信息，短期内大量铺设分支机构的机构。 <br> <br>   （三）行业排查。各行业主（监）管部门要按照部门职责分工，制定行业排查方案，对所属行业企业开展一次全面排查，摸清底数。并按照属地管理原则，对排查出的风险线索，组织处非办、市监、公安等部门进行处置。 <br> <br>   （四）资金异动排查。依托反洗钱资金交易监测、江西省银行业金融机构非法集资监测机制等工作机制，加大异动资金监测力度。建立市、县两级风险线索研判机制，组织处非办、公安、市监、人行、银保监、相关银行和属地政府对风险线索进行联合分析、处置。 <br> <br>   （五）广告排查。各县（市、区）及各级市监、网信、广电、通信管理等部门要对通过互联网、电视、广播、报刊、手机短信、传单、户外广告等媒介发布的各类融资类广告资讯信息进行全面排查。重点关注宣传中含有或涉及&ldquo;金融创新&rdquo;&ldquo;金融科技&rdquo;&ldquo;消费返利&rdquo;&ldquo;金融互助&rdquo;&ldquo;虚拟货币&rdquo;&ldquo;爱心慈善&rdquo;&ldquo;养老扶贫&rdquo;&ldquo;炒期货外汇&rdquo;&ldquo;一带一路&rdquo;&ldquo;共享经济&rdquo;&ldquo;物联网&rdquo;等内容，以及高收益、高回报，明示或暗示保本、有担保、无风险等内容的主体。重点关注利用专家、知名人士、专业机构、&ldquo;受益者&rdquo;等名义或形象作推荐说明的虚假违法广告。 <br> <br>   （六）群众举报和舆情排查。充分发挥&ldquo;961555&rdquo;&ldquo;8228383&rdquo;和当地举报电话作用，积极开发、运用各类互联网、微信举报平台，形成群众广泛参与的大排查格局。加强对舆情特别是网络舆情的监测，发现异常动向，迅速行动，积极妥善应对。 <br> <br>  ...