股权收购意向书3

股权收购意向书<br />出让方（下简称甲方）：<br />受让方（下简称乙方）：<br />标的公司（下简称丙方）：<br /> 甲乙丙三方经友好协商，自愿就股权转让相关事宜达成一致意见<br />并签订本意向书，以便三方共同遵守。<br />一、甲方持有丙方 72.1%的股权，且有意向乙方转让其所持有丙方的<br />22.77%的股权。<br />二、乙方或由乙方指定的第三方有意受让上述由甲方所出让的丙方<br />22.77%的股权。<br />三、甲乙丙三方同意，丙方 100%股权的估值为人民币陆亿伍仟万元<br />整（¥650,000,000，下称基准估值），故上述甲方待出让的 22.77%丙<br />方股权的转让对价为人民币壹亿肆仟捌佰万元整（¥148,000,000），对<br />价的支付形式为现金及有价证券。<br />四、丙方基准估值的调整：<br />1.若因甲方引入除乙方或其指定方外的第三方投资者，且该第三方投<br />资者对丙方实施了现金投资，乙方表示接受，且乙方仅接受此种情况<br />下对丙方基准估值进行上浮调整；<br />2.甲乙丙三方同意，上述情况下，丙方基准估值上浮调整的上限是将<br /> <br />引入的第三方投资者的现金投资金额与基准估值进行叠加（例如，引<br />入的第三方投资者对丙方实施了人民币叁亿元的现金投资，则丙方基<br />准估值可调整的上限金额为人民币玖亿伍仟万元），甲方或丙方不得<br />逾越此上限，向上调整丙方基准估值；<br />3.丙方基准估值发生调整时（无论上浮或下降），乙方或其指定方受<br />让甲方出让丙方股权的转让对价也进行等比例调整，以甲方与乙方或<br />其指定方所签订的正式股权转让协议的约定为准。<br />五、为确保上述股权转让事宜得以顺利进行，本意向书签订后 日内，<br />乙方或其指定方将支付甲方人民币伍佰万元整（¥5,000,000），作为上<br />述甲乙双方股权转让的意向金。<br />六、自甲方收到上述人民币伍佰万元意向金之日起，甲方同意，其所<br />持有的 22.77%的丙方股权将为乙方或其指定方锁定六个月，即：<br />1.于上述六个月锁定期内，未经乙方书面同意，甲方不得将其所持有<br />的丙方 49.33%以上的股权（一次或多次累计）转让给乙方或乙方指<br />定方以外的第三方；<br />2.于上述六个月锁定期内，未经乙方书面同意，甲方不得以其所持有<br />的丙方 49.33%以上的股权（一次或多次累计）为乙方或乙方指定方<br />以外的第三方提供担保；<br />3.于上述六个月锁定期内，未经乙方书面同意，甲方不得行使其他任<br />何有可能影响乙方或其指定方正常受让其待出让的丙方 22.77%股权<br />的行为。<br />七、在不影响乙方或其指定方正常受让甲方待出让的丙方 22.77%股<br /> <br />权的前提下，且在乙方事先知晓并同意的情况下，甲方可以不低于前<br />述基准估值（丙方 100%股权估值人民币陆亿伍仟万元）引进第三方<br />投资者；且乙方或其指定方同意由于引进该第三方投资者，而对乙方<br />或其指定方持有的丙方股权所造成的股权稀释，但稀释后，乙方持有<br />丙方股权的最低比例不得低于 16%。<br />八、甲方承诺，积极配合乙方或乙方的指定方完成此次股权收购，并<br />且，乙方或其指定方完成对丙方的股权收购后首年，丙方完成的税后<br />利润不低于人民币 7000 万元，该税后净利润须为丙方主营业务产生。<br />九、意向金的退还：<br />1.甲方与乙方或其指定方签署正式股权转让协议之日后 日内，甲<br />方须将人民币伍佰万元的意向金退还乙方或乙方指定方；<br />2.甲乙双方同意，若于前述六个月锁定期内，甲方无法引入除乙方或<br />其指定方之外的第三方投资者对丙方实施不少于人民币壹亿伍仟万<br />元的现金投资（以甲方与第三方投资者签订正式的投资协议中所载明<br />的投资金额为准，可累计核算），则视为甲乙双方自动终止此次股权<br />收购合作，则甲方须在六个月锁定期届满后 日内，将人民币伍佰<br />万元的意向金退还乙方或乙方指定方；<br />3.若甲方逾期退还意向金超过 7 日，则乙方有权要求甲方另行支付意<br />向金金额 10%即人民币伍拾万元（¥500,000）的滞纳金。<br />十、如甲方违法本意向书第四条、第六条、第七条、第八条的约定，<br />则甲方同意将支付乙方人民币壹仟万元的违约金，并赔偿由此给乙方<br />所造成的经济损失。<br /> <br />十一、丙方同意，为本意向书项下甲方的全部义务承担连带责任保证，<br />如甲方未按本意向书的约定退还意向金，或因违反本意向书的约定却<br />未能支付乙方滞纳金、违约金并赔偿乙方经济损失的，均由丙方负责<br />并承担相...